董事会会议召开情况 - 公司第三届董事会第二十三次会议于2025年9月1日以通讯方式召开 全体6名董事出席 监事及高级管理人员列席 会议由董事长邵树伟主持 [1] - 会议召集及表决程序符合公司法及公司章程规定 决议合法有效 [1] 审议通过议案 - 议案一通过《2025年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要 表决结果6票同意0票反对0票弃权 需提交2025年第三次临时股东会审议 [2] - 议案二通过《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》 表决结果6票同意0票反对0票弃权 需提交2025年第三次临时股东会审议 [2] - 议案三通过《关于2025年第三次临时股东会取消部分议案并增加临时提案的议案》 表决结果6票同意0票反对0票弃权 [2] 文件披露要求 - 详细议案内容均披露于指定媒体及上海证券交易所网站 [1][2] - 备查文件包括第三届董事会第二十三次会议决议 [3]