公司治理结构调整 - 取消监事会并将相关职权移交董事会审计委员会承接 同时删除监事相关表述并废止《监事会议事规则》[1][2] - 根据新公司法及监管规则修订《公司章程》 具体修订内容详见2025年7月22日披露文件[2][3] 关联交易管理优化 - 修订《关联交易管理制度》以加强管理并保护非关联股东权益 依据包括证券法及上交所监管指引[3] - 修订后制度于2025年8月26日披露于上交所网站[3] 股东会议事规则更新 - 修订《股东会议事规则》以提升规范运作水平 依据上市公司章程指引及股东会规则[4] - 新规则于2025年8月26日披露于上交所网站[4] 董事会议事规则完善 - 修订《董事会议事规则》以完善公司治理 依据公司法及上市公司章程指引[4] - 修订后版本于2025年8月26日披露于上交所网站[4] 独立董事制度调整 - 修订《独立董事工作制度》以符合最新监管要求 包括上市公司独立董事管理办法及上交所自律指引[5][6] - 新制度全文于2025年8月26日披露于上交所网站[6] 募集资金管理强化 - 修订《募集资金管理和使用制度》以规范资金使用并保护投资者权益 依据证监会监管指引及上交所规则[6] - 修订后制度于2025年8月26日披露于上交所网站[6] 对外担保决策制度修订 - 更新《对外担保决策制度》以符合法律法规及公司章程最新要求[7] - 修订后制度于2025年8月26日披露于上交所网站[7] 对外投资管理制度更新 - 修订《对外投资管理制度》以适配监管规则及公司实际情况[7] - 新制度于2025年8月26日披露于上交所网站[7] 会计师事务所续聘 - 续聘中兴华会计师事务所为2025年度财务及内控审计机构 因其2024年审计工作表现专业且独立[8][9] - 2025年度审计费用将根据市场情况及项目组工作质量确定[9][10]