限制性股票回购注销 - 公司拟回购注销3,498,600股已获授但尚未解除限售的限制性股票，占限制性股票激励计划已授予股份总数的29.13%，占公司现有股份总数的0.30% [9][13] - 回购注销原因包括10名激励对象因退休或岗位调动与公司解除劳动关系，涉及261,800股股票，以及146名激励对象因第三个解除限售期公司业绩考核未达标，涉及3,236,800股股票 [11][12] - 回购价格由原授予价格2.62元/股调整为2.34921元/股，调整原因包括公司2020年至2023年年度权益分派实施现金分红 [16][17] - 回购资金总额为8,284,847.06元，资金来源为公司自有资金，其中因退休和岗位调动部分回购金额为680,924.13元，因业绩考核未达标部分回购金额为7,603,922.93元 [17][19] - 回购注销完成后，公司股份总数由1,165,722,300股减少至1,162,223,700股 [19][20] 公司治理结构变更 - 公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，并废止《监事会议事规则》 [20] - 变更依据为证监会2024年12月发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》，要求上市公司在2026年1月1日前完成相关调整 [20] - 公司章程相应修改条款包括明确审计委员会职责、调整股东会职权范围、删除监事会相关条款，并增加控股股东和实际控制人行为规范 [22][36][38] 股东会议程及规则 - 股东会现场会议于2025年9月11日14:00在北京华电发展大厦B座11层1110会议室召开，网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为交易时间段9:15-9:25和9:30-11:30 [7][9] - 会议议程包括审议回购注销限制性股票议案、变更注册资本及修改公司章程议案，以及股东提问、投票表决等环节 [10] - 股东会表决采用记名方式，每股一票，网络投票与现场投票结合，表决票需明确填写同意、反对、弃权或回避选项，否则视为弃权 [2][3][5] - 股东发言需经主持人许可，每次不超过10分钟，同一股东发言不超过2次，表决时不得进行大会发言 [3]