股东大会安排 - 现场会议时间定于2025年9月12日下午14:00 [1] - 会议地点为上海市黄浦区会馆街51号绿地外滩中心T3栋38F大会议室 [1] - 表决方式采用现场加网络投票形式 [1] 审计机构聘任 - 拟续聘大信会计师事务所为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构 [1] - 大信会计师事务所2024年从业人员总数3945人 其中合伙人审计业务收入13.78亿元 证券业务收入4.05亿元 [1] - 2024年上市公司年报审计客户221家 平均资产额195.44亿元 收费总额2.82亿元 [1] - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币2亿元 [2] - 近三年承担民事责任案件涉及投资者诉讼金额426.31万元 均已履行完毕 [2] - 近三年受到行政处罚5次 行政监管措施14次 自律监管措施及纪律处分9次 [2] - 拟签字项目合伙人宋智泉2017年成为注册会计师 2020年开始在大信执业 [2] - 拟签字注册会计师姜彦雯2023年成为注册会计师 2023年开始在大信执业 [3] - 项目质量复核人员张权2021年成为注册会计师 2025年开始在大信执业 [3] - 预计2025年度审计费用约500万元（含内部控制审计费用） [3] 公司治理修订 - 拟修订《公司章程》第十二条关于高级管理人员的定义 [4] - 修订后高级管理人员范围增加副总裁和财务总监 [4] - 修订事项已经第十一届董事会第二次会议审议通过 [4] 审议程序 - 审计委员会一致同意续聘大信会计师事务所 [3] - 董事会以11票同意、0票反对、0票弃权通过审计机构聘任议案 [4] - 两项议案均需提交股东大会审议通过后方可生效 [3][4]