会议基本信息 - 会议采用现场会议投票和网络投票相结合的方式 召开时间为2025年9月10日14:30 地点位于上海市徐汇区虹漕路68号锦和中心18楼 [2] - 网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行 交易系统投票平台开放时间为9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00 互联网投票平台开放时间为9:15-15:00 [2] - 公司委托上证信息提供股东会提醒服务 通过智能短信推送参会邀请和议案信息 投资者可根据指引直接投票 [4] 会议议程安排 - 议程包括宣布会议开始 报告出席情况 审议议案 股东提问 大会表决 宣布结果 通过决议等环节 [7] - 非累积投票议案与累积投票议案将分别进行表决 [7] - 会议将推举计票和监票成员 并由律师发表法律意见 [7] 公司名称变更及章程修订 - 公司拟将注册名称由"上海锦和商业经营管理股份有限公司"变更为"上海锦和商业经营管理（集团）股份有限公司" 英文名称同步变更 [6] - 公司章程第四条相应修订 公司代码和简称保持不变 主营业务未发生变化 [5][6] - 变更决策符合《公司法》《证券法》等法律法规 不存在影响股价或误导投资者的情形 [5] 利润分配方案 - 截至2025年6月30日 公司归属于上市公司股东的净利润为75,452,398.13元 母公司累计未分配利润为328,759,825.62元 [8] - 拟向全体股东每10股派发现金红利1.10元（含税） 按总股本472,500,000股计算 合计派发现金红利51,975,000.00元 [8] - 若总股本变动 将维持分配总额不变 相应调整每股分配比例 [8] 董事会成员增补 - 因董事张杰辞职 董事会提名张怡女士为第五届董事会非独立董事候选人及战略委员会委员 [9] - 张怡现任上海锦和投资集团有限公司人力行政总监 持有公司股份9,000股 占总股本0.002% [9] - 其任职资格符合相关法律法规要求 未受过监管处罚 与公司主要股东无关联关系 [9]