股东大会基本信息 - 会议时间为2025年9月15日14点30分现场会议及9月15日9:15-9:25网络投票 [1] - 会议地点位于西藏拉萨经济技术开发区格桑路华钰大厦七楼会议室 [1] - 会议主持人为董事长刘良坤先生 [1] 会议议程安排 - 议程包括宣布会议开始、介绍出席情况、推举监票人计票人、宣读议案、股东审议、投票表决及宣布决议等共十一项流程 [1] - 采用现场投票与网络投票相结合方式 网络投票需遵守上海证券交易所相关规则 [3] 议案核心内容 - 议案一涉及取消公司监事会并修订《公司章程》 监事会职权由董事会审计委员会承接 [3][4] - 议案二修订八项公司治理制度包括股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度等 [6][7][8] - 现任监事刘劲松、王小飞、王义春将在议案通过后解除职务 [4] 议案审议状态 - 两项议案均已通过公司第五届董事会第五次会议审议 其中议案一还经第五届监事会第四次会议审议通过 [4][8] - 修订依据为《公司法》《上市公司章程指引》及上海证券交易所相关监管规定 [3][6] 信息披露情况 - 会议通知及议案详情已提前在《中国证券报》《上海证券报》等指定媒体及上海证券交易所网站披露 [2] - 具体制度修订内容可查阅上海证券交易所官网披露的公告及修订后文件全文 [4][8]