会议基本信息 - 青岛日辰食品股份有限公司将于2025年召开第三次临时股东会 会议旨在维护股东合法权益并确保会议秩序和议事效率 [2] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 现场表决按股权书面方式进行 网络投票方法参考公司通知 [3] - 会议议程包括与会人员签到登记 宣布出席情况 审议议案 股东发言提问 大会表决 统计结果及宣布决议等环节 [4] 利润分配方案 - 公司2025年上半年母公司实现净利润3485万元 加上年初未分配利润25638万元 扣除本年度已分配利润2430万元 可供分配利润达26693万元 [5] - 利润分配方案为每股派发现金红利020元含税 不送红股且不以公积金转增股本 总股本9861万股扣除回购专户142万股后 实际分配股本9719万股 拟派发现金红利1944万元含税 [6] - 若方案通过后至股权登记日期间总股本变动 公司将维持每股分配比例不变并相应调整分配总额 [6] 子公司担保事项 - 全资子公司日辰食品嘉兴有限公司因项目建设需向银行申请不超过5亿元贷款 公司拟为其提供同等额度连带责任保证担保 [6] - 该担保事项已通过董事会和2024年第一次临时股东大会审议 授权管理层在额度内办理担保事宜 授权期限为一年 现因授权即将届满需重新审议 [6] 内部治理制度修订 - 公司拟根据《公司法》和《公司章程》修订部分内部治理制度 包括对外担保 对外投资和关联交易管理制度 [7] - 修订后制度详情参见上海证券交易所网站公告 具体为2025年8月版本的相关管理制度 [7]