股东大会基本信息 - 会议将于2025年9月17日10:00在杭州市五星路201号浙商证券十一楼会议室召开现场会议 [1] - 采用现场投票与网络投票结合方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 互联网投票时间为9:15-15:00 交易系统投票时间为9:15-9:25、9:30-11:30及13:00-15:00 [2] - 股权登记日确定为2025年9月11日 A股股东持601878代码股份可参与表决 [4] 审议议案内容 - 拟修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等7项内部治理制度 [1] - 拟修订《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》等3项风险管控制度 [3] - 拟聘任天健会计师事务所担任2025年度审计机构 该议案已通过第四届董事会第三十四次会议审议 [3] 投票规则安排 - 融资融券、转融通及沪股通投资者投票需遵循上交所监管指引执行 [1] - 持多个账户股东可按总持股数行使表决权 重复投票以首次结果为准 [3][4] - 现场会议需携带股东账户卡及身份证件 法人股东需提供加盖公章的营业执照复印件及授权委托书 [4][5] 会议联络信息 - 会议登记联系人李雷 联系电话0571-87001126 传真0571-87901955 [5] - 通信地址为杭州市五星路201号浙商证券10楼董事会办公室 邮编310020 [5] - 现场会议会期半天 与会股东交通食宿费用自理 [5]