股东大会基本信息 - 兰州长城电工股份有限公司于2025年9月1日下午15:00在甘肃省兰州市七里河区瓜州路4800号甘肃国投大厦13楼会议室召开2025年第一次临时股东大会 [1] - 股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 交易系统投票时间为9月1日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 互联网投票系统时间为9:15-15:00 [3] - 会议由董事长刘万祥主持 董事会为召集人 [3][5] 出席会议情况 - 出席股东及代理人共1,172人 代表有表决权股份180,600,275股 占公司总股份40.8830% [4] - 现场出席股东1人 持有股份174,607,284股 占比39.5264% [5] - 网络投票股东1,171人 持有股份5,992,991股 占比1.3566% [5] - 中小投资者1,171人 代表股份5,992,991股 占比1.3566% [5] 议案表决结果 - 《关于增补公司董事的议案》获同意179,607,184股 占比99.4501% 反对791,391股(0.4382%) 弃权201,700股(0.1117%) 中小投资者同意率83.4291% [6] - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》获同意179,560,720股 占比99.4243% 反对831,855股(0.4606%) 弃权207,700股(0.1151%) 中小投资者同意率82.6538% [6][7] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》获同意179,615,320股 占比99.4546% 反对780,591股(0.4322%) 弃权204,364股(0.1132%) 中小投资者同意率83.5648% [7] - 《公司修订<董事会议事规则>的议案》获同意179,635,820股 占比99.4659% 反对758,191股(0.4198%) 弃权206,264股(0.1143%) 中小投资者同意率83.9069% [7][8] 法律意见结论 - 股东大会召集召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》及《公司章程》规定 [1][3][8] - 出席会议人员资格及召集人资格合法有效 [4][5] - 表决程序及表决结果合法有效 [6][7][8]