董事会会议召开情况 - 公司于2025年8月31日通过通讯表决方式召开2025年第二次临时董事会会议 会议通知于2025年8月25日送达所有董事 [1] - 会议应出席董事6人 实际全部6人均通过通讯方式参会 会议由董事兼总经理缪安民主持 [1] - 会议召开符合相关法律法规及公司章程规定 [1] 公司章程及治理文件修订 - 公司拟全面修订《公司章程》及附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》 修订后《股东大会议事规则》将更名为《股东会议事规则》 [1] - 公司计划取消监事会设置 将其职权移交董事会审计委员会承接行使 监事会将在股东大会审议通过后停止履职 《监事会议事规则》同步废止 [1] - 修订依据包括《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》等最新法规要求 [1][2][3] - 董事会全票通过所有修订议案（6票同意 0票反对 0票弃权） 所有修订尚需提交股东大会审议通过 [2][3][4][5] 具体制度修订内容 - 《独立董事工作制度》根据《上市公司独立董事管理办法（2025年修订）》等法规进行适应性修订 [3] - 《关联交易管理办法》依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号》等最新规定进行更新 [4] - 《分红管理制度》参照证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2025年修订）》进行调整 [4][5] - 所有修订后文件详情均刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) [2][3][4][5] 股东大会安排 - 公司定于2025年9月18日下午3点在广州市越秀城市广场南塔37楼会议室召开2025年第一次临时股东大会 会期半天 [5] - 股东大会将审议本次董事会通过的所有章程及制度修订议案 [2][3][4][5]