会议基本信息 - 山东天鹅棉业机械股份有限公司于2025年9月1日召开2025年第一次临时股东大会 会议以现场投票和网络投票相结合方式召开 现场会议地点为公司会议室 [2][3] - 会议召集人为公司董事会 董事会于2025年8月16日通过上海证券交易所网站发布会议通知 通知载明会议时间、地点、审议事项及股权登记日等信息 [2] - 现场会议由董事长王新亭主持 网络投票通过上海证券交易所交易系统和互联网投票系统进行 交易系统投票时段为9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00 互联网投票时段为9:15-15:00 [3] 出席会议情况 - 出席会议股东及代理人共计109人 代表股份71,285,496股 占公司有表决权股份总数的58.7475% [4] - 出席人员包括公司部分董事、监事、高级管理人员及北京国枫律师事务所经办律师 [4] - 网络投票股东资格由上海证券交易所系统认证 现场出席会议人员资格符合相关法律法规及公司章程规定 [4] 议案表决结果 - 会议审议通过《关于公司为采棉机客户提供担保的议案》 该议案获得同意票71,191,536股 占出席会议有效表决权股份的99.8681% [4] - 反对票90,060股 占出席会议有效表决权股份的0.1263% 弃权票3,900股 占比0.0056% [4] - 表决程序由律师、股东代表与监事代表共同负责计票监票 现场表决票与网络投票结果合并统计 中小投资者表决情况单独计票并披露 [5] 法律意见结论 - 北京国枫律师事务所认为会议召集召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》及公司章程规定 [5] - 会议召集人资格、出席会议人员资格及表决程序表决结果均合法有效 [5] - 法律意见书随会议决议一并公告 文件一式贰份 [1][5]