董事会会议召开情况 - 会议通知于2025年8月29日通过专人送达、电子邮件或传真方式发送给全体董事、监事及高级管理人员 [1] - 会议实际出席董事6人，与应出席人数一致，无缺席情况 [1] - 董事长吴琨宗因工作原因辞职，副董事长赖晓敏主持会议，监事和高级管理人员列席会议 [1] 董事会审议通过事项 - 全票通过补选公司董事议案，具体内容详见2025年9月2日披露的公告 [2] - 全票通过变更经营范围及修订公司章程议案，需提交股东大会特别决议通过 [2] - 全票通过修订股东大会议事规则议案，制度名称变更为《股东会议事规则》，需提交股东大会审议 [2] - 全票通过修订董事会议事规则议案，需提交股东大会审议 [2] - 全票通过修订独立董事制度议案，需提交股东大会审议 [3] - 全票通过修订公司治理相关制度议案，涉及16项具体管理制度 [3][4] - 全票通过制订董事离职管理制度议案 [4] 股东大会安排 - 决定于2025年9月17日召开2025年第一次临时股东大会 [4] - 股东大会通知详情见于2025年9月2日披露的公告文件 [4]