监事会会议召开情况 - 第六届监事会第二十一次会议于2025年9月1日以现场与通讯结合方式召开 会议通知于2025年8月27日通过邮件及电话送达 [1] - 应到监事3人 实到监事3人 其中监事会主席邵篪现场参会 监事邱新锋与林婕萍以通讯方式参会 [1] - 会议召集及召开程序符合法律法规及公司章程规定 [1] 限制性股票激励计划调整 - 作废172.5万股已授予未归属的限制性股票 符合2023年限制性股票激励计划规定 [1][2] - 预留授予部分第一个归属期条件成就 为36名激励对象办理股票归属事宜 [2] - 两项议案均以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过 [1][2] 外汇套期保值业务 - 因海外业务发展及外币结算需求增加 拟提升外汇套期保值业务额度 [3] - 旨在规避汇率波动风险 降低外汇市场波动对利润的影响 [3] - 议案以3票同意获得通过 需提交股东大会审议 [3]