股东会基本情况 - 浙江泰鸿万立科技股份有限公司于2025年第二次临时股东会由董事会召集，会议在浙江省台州市台州湾新区海虹大道100号公司办公楼3楼会议室召开，由董事长应正才主持现场会议 [4] - 会议通过上海证券交易所网站和巨潮资讯网公告通知，采用现场投票与网络投票结合方式，网络投票通过上交所投票系统进行 [4] - 出席会议股东及代理人共287名，代表有表决权股份118,819,174股，占公司总股份数的56.5800% [5] 议案表决结果 - 《股东会议事规则》议案获同意118,692,574股（99.9130%），反对101,800股（0.0857%），弃权24,800股（0.0210%） [6] - 《董事会议事规则》议案获同意118,797,100股（99.9814%），反对0股，弃权22,000股（0.0186%） [6] - 《独立董事工作制度》议案获同意118,785,974股（99.9797%），反对9,200股（0.0077%），弃权24,000股（0.0203%） [6] - 《对外担保管理制度》议案获同意118,792,674股（99.9822%），反对5,500股（0.0046%），弃权21,000股（0.0178%） [6] - 《对外投资管理制度》议案获同意118,759,374股（99.9742%），反对29,200股（0.0246%），弃权30,600股（0.0258%） [7] - 《防范资金占用制度》议案获同意118,800,074股（99.9819%），反对0股，弃权21,500股（0.0181%） [7] - 《关联交易管理制度》议案获同意118,797,074股（99.9822%），反对0股，弃权21,000股（0.0178%） [7] - 《募集资金管理制度》议案获同意118,797,074股（99.9822%），反对0股，弃权21,000股（0.0178%） [7] - 《累积投票制度》议案获同意118,791,074股（99.9765%），反对400股（0.0003%），弃权27,800股（0.0235%） [7] - 《会计师事务所选聘制度》议案获同意118,766,574股（99.9600%），反对5,100股（0.0043%），弃权47,500股（0.0400%） [8] 法律合规性 - 国浩律师（杭州）事务所对会议召集程序、出席人员资格、召集人资格及表决程序进行合规审查，确认符合《公司法》《股东会规则》《规范运作指引》及公司章程要求 [4][5][8] - 法律意见书明确仅对程序合法性发表意见，不对议案内容真实性及数据准确性承担责任 [3]