股权激励计划实施概况 - 公司2023年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件已成就 同意为231名激励对象办理15,380,000股第二类限制性股票归属事宜 [1][9][13] - 激励计划授予日为2023年9月12日 授予价格经两次权益分派调整后为2.87元/股 [6][8][19] - 本次归属股份来源包括二级市场回购的A股普通股和定向发行新股 其中回购股数为1,662,790股 [17][23] 激励计划结构及考核机制 - 激励计划总量为32,000,000股 占公司总股本1.3129% 采用一次性授予方式无预留权益 [2][6] - 归属期分为两个阶段 第一个归属期归属比例50% 第二个归属期归属比例50% [2] - 公司层面业绩考核要求：第一个归属期2023年净利润不低于3亿元 第二个归属期2023-2024年累计净利润不低于6.1亿元 [2][16] - 个人绩效考核分六个等级 考核结果为待提升或不达标时归属比例为0% [3][4] 实际业绩达成情况 - 2023年归属于上市公司股东的净利润为6.13亿元 2024年为6.75亿元 两年合计12.88亿元 [16] - 剔除汇兑损益及股份支付费用影响后 2023-2024年调整后净利润为13.24亿元 超出考核目标6.1亿元的117% [16] - 2023年汇兑收益0.27亿元 股份支付费用0.39亿元 2024年汇兑收益0.42亿元 股份支付费用0.66亿元 [16] 激励对象调整及股份变动 - 激励对象人数从初始250人经多次调整降至231人 主要因离职、职务变动及绩效考核未达标 [6][9][12] - 累计作废未归属限制性股票1,395,000股 包括因离职作废440,000股 因绩效考核未达标作废555,000股 [6][9][10] - 本次第二个归属期因1名激励对象绩效考核未达标 作废其87,500股限制性股票 [9][17] 公司治理程序履行 - 计划已通过董事会、监事会、股东大会审议 独立董事发表肯定意见 律师事务所出具合规法律意见 [5][13][21] - 薪酬与考核委员会及监事会均审核通过归属条件成就事项 确认231名激励对象资格合法有效 [9][20][21] - 本次归属完成后公司总股本增至2,445,732,567股 股权分布仍符合上市条件 [19][23] 高级管理人员归属详情 - 5名高管本次归属数量均为25万股 占其获授总量的50% 包括董事长李伯洋、副总经理黄莎琳等 [18] - 226名中层管理人员及核心技术人员本次归属1,538万股 占其获授总量的50% [19] - 所有参与激励计划的董事及高管在董事会决议日前6个月内无买卖公司股票行为 [21]