董事会会议召开情况 - 第十一届董事会第九次临时会议以通讯方式召开 会议通知于2025年8月29日送达 [1] - 应参会董事6名 实际参会董事6名 全体以通讯方式参会 [1] - 会议由董事长陈家荣主持 监事和部分高级管理人员列席 [1] - 会议召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 董事会会议审议情况 - 审议通过《关于签署<城市更新项目合作协议>补充协议暨关联交易的议案》 关联董事陈家荣回避表决 [2] - 表决结果为同意5票 反对0票 弃权0票 [2] - 该议案已经独立董事专门会议审议通过 尚需提交股东大会审议 [2] - 审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》 表决结果为同意6票 反对0票 弃权0票 [2] 信息披露情况 - 公司保证信息披露内容真实准确完整 无虚假记载和误导性陈述 [1] - 详细公告内容刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 [1][2]