会议召开情况 - 公司于2025年9月1日14:30召开现场会议，会期半天，网络投票通过深交所交易系统和互联网投票系统进行，投票时段为9:15-9:25、9:30-11:30及13:00-15:00 [1] - 现场会议地点位于深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦行政会议室 [1] - 会议召集及召开程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定 [1] 股东参与情况 - 出席股东大会有表决权股份总数625,068,362股，占公司有表决权股份总数1,660,816,688股的37.6362% [1] - 现场参会股东及代表4名，代表股份449,900股，占比0.0271%；网络投票股东498名，代表股份624,618,462股，占比37.6091% [1] - 北京市嘉源律师事务所对会议进行见证并出具法律意见书 [1][6] 议案表决结果 - 全部议案均获审议通过，包括续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构、与美的集团财务公司续签金融服务协议、变更经营范围并修订《公司章程》及相关内部制度 [2][3] - 关联股东美的集团股份有限公司在《金融服务协议》议案中回避表决 [3] - 《公司章程》修订议案以特别决议表决通过 [3] 制度修订内容 - 公司修订并表决通过《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》《对外担保管理办法》《关联交易公允决策制度》《募集资金管理办法》《董事及高管薪酬与绩效管理办法》《选聘会计师事务所专项制度》《对外投资管理办法》《证券投资内控制度》等10项内部管理制度 [4][5][6] - 修订后制度全文均刊登于2025年8月15日巨潮资讯网 [4][5][6] 法律意见结论 - 律师事务所认定本次股东大会召集程序、召开程序、召集人资格、出席人员资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》规定，表决结果合法有效 [6]