股东大会基本情况 - 本次股东大会为深圳市科陆电子科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会，由公司董事会召集，现场会议于2025年9月1日在深圳市南山区科陆大厦行政会议室举行，网络投票通过深圳证券交易所系统同步进行 [3][4] - 会议主持人为董事长邱向伟先生，现场出席人员包括公司高级管理人员、法律顾问及其他相关人员，网络投票股东身份由深圳证券信息有限公司认证 [4][5] - 出席会议股东总数502名，代表股份625,068,362股，占公司享有表决权股份总数的37.6362% [5] 议案表决结果 审计机构续聘议案 - 同意续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构，同意票623,714,662股，占比99.7890%，反对票1,309,950股（0.2096%），弃权票44,750股（0.0072%） [5] - 中小股东投票情况：同意票29,561,830股（95.6213%），反对票1,308,950股（4.2340%），弃权票44,750股（0.1447%） [5] 关联交易议案 - 同意与美的集团财务有限公司续签《金融服务协议》，同意票225,973,811股（36.1520%），反对票399,069,600股（63.8379%），弃权票24,950股（0.0101%），关联股东美的集团股份有限公司已回避表决 [6] - 中小股东投票情况：同意票10,335,768股（33.4323%），反对票20,554,812股（66.4870%），弃权票24,950股（0.0807%） [6][7] 公司章程修订议案 - 同意变更公司经营范围及修订《公司章程》，同意票624,220,362股（99.8644%），反对票789,050股（0.1262%），弃权票58,950股（0.0094%），该议案为特别决议议案，获三分之二以上表决权通过 [7][13] - 中小股东投票情况：同意票30,067,530股（97.2570%），反对票789,050股（2.5523%），弃权票58,950股（0.1907%） [7] 规章制度修订议案（系列） - 共审议8项规章制度修订议案，同意票比例均超96%，其中最高为第10项议案同意票623,949,062股（99.8207%），最低为第4项议案同意票601,562,284股（96.2403%） [8][9][10][11][12] - 中小股东对规章制度修订议案反对比例较高，其中第4项议案反对票23,443,778股（占中小股东投票75.8317%），第5项议案反对票23,441,628股（75.8248%） [8][9] 法律程序结论 - 本次股东大会召集、召开程序、出席人员资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定，表决结果合法有效 [3][4][5][13][14] - 普通决议议案（第1、2、4项）获过半数表决权通过，特别决议议案（第3项）获三分之二以上表决权通过 [13]