会议基本信息 - 公司将于2025年9月18日15:00召开2025年第二次临时股东大会 现场会议 并通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络投票平台 [1] - 网络投票时间安排为 通过交易系统投票时间为2025年9月18日9:15-9:25 9:30-11:30和13:00-15:00 通过互联网投票系统投票时间为2025年9月18日9:15至15:00 [1] - 股权登记日为2025年9月11日深圳证券交易所收市时 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席 [2] 会议审议事项 - 会议将审议《关于签署<城市更新项目合作协议>补充协议暨关联交易的议案》 该议案属于非累积投票提案 [3] - 该议案已经公司第十一届董事会第九次临时会议和第十一届监事会第八次临时会议审议通过 [3] - 该议案为特别决议事项及关联交易事项 须经出席会议的非关联股东所持表决权的三分之二以上通过 关联股东须回避表决 [3] 参会人员资格 - 公司董事 监事和高级管理人员有权出席会议 [2] - 公司聘请的律师及根据相关法规应当出席股东大会的其他人员也可参会 [2] - 若2025年第一次临时股东大会通过修订《公司章程》等议案 则公司第十一届监事无需出席 [2] 会议登记方式 - 法人股东需由法定代表人或有书面授权委托书的代理人出席会议 [3] - 自然人股东亲自出席需出示身份证及股票账户卡 委托代理人出席需出示身份证和股东授权委托书 [4] - 异地股东可采用信函方式登记 登记时间以收到信函邮戳时间为准 需填写《参会回执》 [5] - 预登记时间为2025年9月12日及9月15日-17日每天9:00-12:00 13:30-18:00 现场登记时间为2025年9月18日14:00-14:45 [5] 网络投票操作 - 网络投票代码为"360048" 投票简称为"京基投票" [8] - 对非累积投票提案的表决意见分为同意 反对 弃权三类 [8] - 股东需通过深交所数字证书或投资者服务密码进行身份认证后方可参与互联网投票 [8] - 互联网投票系统投票时间为2025年9月18日9:15至15:00 [8] 文件备查与联系方式 - 会议联系人为蓝地 联系电话0755-25425020-6368 传真0755-25420155 电子邮箱a000048@126.com [5] - 会议登记地址为深圳市罗湖区深南东路5016号京基100大厦A座71层董事会办公室 邮编518001 [5] - 网络投票具体操作流程详见附件一 授权委托书格式详见附件二 参会回执格式详见附件三 [5][8][11]