股东会决议 - 2025年第四次临时股东会于9月1日在青岛市西海岸新区召开，会议审议通过了2025年半年度利润分配议案 [2][4] - 出席会议的普通股股东符合《公司法》及《公司章程》规定，会议由董事长秦庆平主持 [2] - 11名董事中9人出席，独立董事高永峰和崔洪芝因工作原因请假，董事会秘书及全部高管列席会议 [3] 担保概况 - 2025年8月公司为全资子公司新增担保178,326.33万元，其中金能化学青岛157,783.73万元、金狮国贸青岛20,542.60万元 [9] - 同期解除担保134,555.30万元，其中金能化学青岛82,189.89万元、金狮国贸青岛52,365.41万元 [9] - 截至公告日担保合同余额1,012,000万元，已实际使用628,757.44万元，无逾期担保 [10][47] 新增担保详情 - 为建设银行开立5,244万美元信用证，最高额保证合同担保金额157,000万元，期限至2027年6月9日 [11][12][37][38] - 为青岛农商银行开立2,467万美元信用证，最高担保额30,000万元，期限至2026年12月15日 [13][40] - 为北京银行开立40,089.39万元信用证，最高担保额50,000万元，期限至2025年11月25日 [14][41] - 为恒丰银行开立20,000万元信用证，最高担保额20,000万元，期限至2026年8月7日 [14][15][42] - 为南洋商业银行开立2,619.15万美元信用证，最高担保额25,000万元，期限至2026年6月24日 [15][16][43] - 为青岛银行市北支行开立10,000万元信用证，最高担保额10,000万元，期限至2027年8月11日 [17][44] - 为华夏银行开立10,000万元信用证，最高担保额10,000万元，期限至2026年8月1日 [18][45] 解除担保详情 - 解除建设银行担保134,555.30万元，涉及金能化学青岛2,668万美元信用证及金狮国贸青岛4,089.4万美元信用证结清 [19][20][21] - 解除恒丰银行20,000万元信用证担保，业务于2024年8月办理并于2025年8月结清 [22] - 解除光大银行100万元流动资金借款担保，原借款金额10,000万元 [22][23] - 解除青岛农商银行290.85万美元信用证担保 [24] - 解除日照银行2,607.9万美元信用证担保 [25] - 解除农业银行2,741.6万美元信用证担保 [26] - 解除北京银行19,964万元银行承兑汇票担保 [27] 被担保子公司财务数据 - 金能化学青岛总资产158.68亿元，净资产80.34亿元，2025年上半年净利润-6,473万元 [29] - 金狮国贸青岛总资产18.59亿元，净资产1.04亿元，上半年净利润-1,535万元 [31] - 金能化学齐河总资产7.69亿元，净资产3.82亿元，上半年净利润-1,713万元 [33] - 金狮国贸齐河总资产15.78亿元，净资产-1,129万元，上半年净利润-594万元 [36] 担保决策程序 - 担保事项经2025年3月21日董事会及4月11日股东大会审议通过，年度担保额度不超过150亿元 [27] - 董事会认为担保风险可控，独立董事认可程序合规性，不会损害股东利益 [47]