董事会成员变动 - 非独立董事王其锋因公司治理结构调整辞去董事及专门委员会职务 但仍继续在公司任职[1] - 王其锋通过北京致源禾谷投资管理中心和北京诺禾禾谷投资管理中心间接持有公司股份847,100股 辞职后承诺继续遵守减持相关规定[3] - 2025年9月1日职工代表大会选举王其锋担任职工代表董事 任期与第四届董事会任期一致[1][4] 董事会专门委员会调整 - 第四届董事会第三次会议选举产生战略委员会成员：李瑞强、王其锋、甘泉[2] - 同期选举薪酬与考核委员会成员：王天凡、王春飞、王其锋 其中独立董事过半数并由独立董事担任召集人[2][6] - 专门委员会委员任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满[6] 公司治理结构优化 - 取消监事会并通过《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》 该议案获得出席股东大会股东所持有效表决权三分之二以上通过[10] - 修订及制定部分公司治理制度议案获得普通决议通过[10] - 职工董事就任后 公司董事会中兼任高级管理人员及职工代表董事人数未超过董事总数二分之一 符合法律法规要求[5] 股东大会召开情况 - 2025年第一次临时股东大会于9月1日在北京诺禾致源大厦召开 采用现场投票与网络投票结合方式[9][10] - 出席会议人员包括5名在任董事、3名在任监事及董事会秘书王其锋 其他高级管理人员列席会议[10] - 北京市中伦律师事务所对股东大会进行法律见证 确认会议召集、召开程序及表决结果合法有效[10]