会议基本信息 - 股东大会届次为2025年第一次临时股东大会 [1] - 股东大会召集人为公司董事会 [1] - 会议召开符合法律法规及公司章程规定 [1] - 现场会议召开时间为2025年9月5日下午15:00 [2] - 网络投票通过深交所交易系统时间为2025年9月5日交易时段9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00 [2] - 互联网投票系统开放时间为2025年9月5日上午09:15至下午15:00 [2] - 会议采用现场表决与网络投票相结合方式 [3] - 股权登记日为2025年9月1日 [3] - 会议地点位于广东省梅县华侨城宝丽华综合大楼二楼会议厅 [6] 参会人员资格 - 股权登记日登记在册的普通股股东或其代理人有权出席 [3] - 公司董事、监事和高级管理人员需出席会议 [4] - 公司聘请的律师将列席会议 [5] 审议事项与披露 - 审议事项已经第十届董事会第五次会议及第十届监事会第五次会议审议通过 [6] - 具体内容详见公司在指定媒体及巨潮资讯网披露的会议决议公告及利润分配预案公告 [6] 会议登记安排 - 法人股东需持单位证明、授权委托书及出席人身份证登记 [6] - 公众股东需持本人身份证登记 [6] - 异地股东可通过信函或电子邮件方式登记 [6] - 现场登记时间为2025年9月4日上午09:00-12:00及下午14:00-16:00 [7] - 现场登记地点位于宝丽华综合大楼一楼 [8] - 联系方式包括电话（0753）2511298、（020）31230359及邮箱bxnygd@sina.com [9] 网络投票操作 - 网络投票通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行 [10] - 投票代码为360690，投票简称为"宝新投票" [13] - 表决意见分为同意、反对、弃权三类 [13] - 互联网投票需办理深交所数字证书或服务密码身份认证 [14] 备查文件 - 第十届董事会第五次会议决议 [11] - 第十届监事会第五次会议决议 [11]