会议召开情况 - 2025年第二次临时股东会于2025年9月1日在浙江省台州市公司办公楼3楼会议室召开 [2] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 符合《公司法》《证券法》及《公司章程》规定 [2] - 全体9名董事及3名监事均出席会议 其中部分董事通过在线方式参与 [3][4] 议案审议结果 - 关于取消监事会及修订《公司章程》的特别决议议案获表决权三分之二以上通过 [6][8] - 制定及修订共10项治理制度的议案全部通过 包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》等7项普通决议和《累积投票制度》等3项特别决议 [6][7][8] - 调整独立董事薪酬标准的特别决议议案获表决权三分之二以上通过 [8] 董事会人员变动 - 董事官斌因工作调动辞去非独立董事职务 仍保留公司其他职位 其持有公司5,606,200股（占总股本1.65%） [11][12] - 职工代表大会选举郑开见为职工代表董事 其持有公司4,561,200股 符合《公司法》任职资格要求 [11][13][14] - 郑开见曾任保定泰鸿汽车部件有限公司总经理及公司董事长助理 与控股股东无关联关系 [14] 法律合规状况 - 国浩律师（杭州）事务所对会议程序及表决结果出具合法有效的见证意见 [9] - 职工代表董事变更后 董事会中兼任高管及职工代表人数未超过董事总数二分之一 符合监管要求 [13]