会议基本信息 - 会议召集人为公司董事会 [2] - 现场会议召开时间为2025年9月1日下午14:30 [3] - 网络投票通过深交所交易系统及互联网系统进行 时间覆盖9:15-15:00 [4] - 现场会议地点位于珠海市香洲区泰盈汇盈中心14层会议室 [5] - 股权登记日设定为2025年8月26日 [6] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 [6] - 现场会议由吉学斌先生主持 [7] - 会议程序符合《公司法》及《上市规则》等法规要求 [7] 股东参与情况 - 出席股东总数186人 代表股份687,850,352股 占总股本39.5301% [8] - 现场投票股东8人 代表股份659,427,843股 占比37.8967% [9] - 网络投票股东178人 代表股份28,422,509股 占比1.6334% [10] - 中小股东参与178人 代表股份28,422,509股 占比1.6334% [11][13] - 无中小股东参与现场投票 [12] - 公司董事、监事及高管列席会议 [14] 议案表决结果 - 议案1.00关于增加2025年度担保额度及担保方的提案获得通过 [16] - 总表决同意股数675,951,746股 占比98.2702% [16] - 反对股数11,516,806股 占比1.6743% [16] - 弃权股数381,800股 占比0.0555% [16] - 中小股东同意比例58.1367% 反对比例40.5200% 弃权比例1.3433% [16] - 该议案为特别决议议案 获三分之二以上表决权通过 [16] 法律合规情况 - 广东晟典律师事务所对会议进行见证并出具法律意见书 [17] - 律师确认会议召集、召开程序及表决结果符合《公司法》等法规要求 [17] - 法律意见书认定表决结果合法有效 [17] 文件备案 - 备查文件包含董事签署的股东大会决议 [18] - 同时备案律师事务所出具的法律意见书 [18]