董事会会议基本情况 - 会议于2025年8月31日通过通讯表决方式召开，应出席董事6人，实际出席6人，由董事兼总经理缪安民主持 [2] - 会议通知于2025年8月25日通过书面及电子文件方式送达全体董事，召开程序符合法律法规及公司章程规定 [2] 公司章程及治理制度修订 - 修订《公司章程》及附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》，其中《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》 [3] - 取消监事会设置，其职权由董事会审计委员会承接，监事会停止履职后《监事会议事规则》废止 [3] - 同步修订《独立董事工作制度》《关联交易管理办法》《分红管理制度》以适应最新法规要求 [12][15][18] - 所有修订议案均获全票通过（6票同意/0票反对/0票弃权），但需提交股东大会审议生效 [4][6][10][13][16][19] 股东大会安排 - 定于2025年9月18日15:00在广州公司会议室召开2025年第一次临时股东大会 [22] - 会议采用现场投票与网络投票结合方式，网络投票通过深交所交易系统及互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行 [26][27] - 股权登记日为2025年9月11日，登记时间设定为9月15日8:30-11:30及14:30-17:00 [28][29] 信息披露与文件获取 - 修订后的制度文件全文刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） [4][8][11][14][17][21] - 股东需通过深交所数字证书或服务密码完成身份认证后方可参与网络投票 [37]