公司治理结构变更 - 公司拟取消监事会设置 将监事会职权移交董事会审计委员会行使 现任监事职务相应解除 [5] - 公司章程修订依据包括《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》等最新法规要求 [5] - 公司同步修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》并废止《监事会议事规则》 [5] 注册资本变更 - 公司总股本由120,000,000股增至156,000,000股 增幅30% 源于资本公积金转增股本方案 [5] - 转增方案为每股转增0.3股 股权登记日为2025年7月8日 [5] - 注册资本由人民币12,000万元变更为15,600万元 [8] 股东会议程安排 - 2025年第一次临时股东大会定于9月16日14:30在江苏常州公司办公楼召开 [3] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 重复投票以第一次结果为准 [3] - 本次审议2项议案 无需对中小投资者单独计票 [3] 公司章程修订内容 - 公司章程条款序号全面调整 如总则条款由原第一条调整为修订后第一条 [7] - 明确法定代表人由董事长担任 辞任时需在30日内确定新人选 [8] - 新增财务资助限制条款 规定累计资助总额不得超过已发行股本总额10% [17] 股份管理规范 - 公司股份总数确认为15,600万股 均为普通股 [16] - 规定公司及子公司不得为他人取得股份提供财务资助 员工持股计划除外 [16] - 明确股份回购情形及处置时限 要求三年内转让或注销回购股份 [18] 股东权利义务 - 股东可查阅复制章程、股东名册、会议记录及会计凭证等材料 [22] - 连续180日持股1%以上股东可对违规董事提起诉讼 [23] - 新增股东会决议不成立情形认定条款 包括未召开会议或未达表决权数等 [23] 控股股东责任 - 新增控股股东行为规范 禁止资金占用、违规担保及内幕交易等行为 [33] - 要求控股股东维持公司控制权和经营稳定 质押股份需符合监管规定 [37] - 规定控股股东实际执行公司事务时需履行董事忠实勤勉义务 [34]