董事会决议 - 第二届董事会第二十六次会议于2025年9月2日在杭州以现场结合通讯方式召开 应出席董事7人全部实际出席 会议由董事长楼冠良主持[1] - 会议通知于2025年8月29日通过邮件及书面文件送达 监事及高级管理人员列席 会议召开符合法律法规及公司章程规定[1] 募集资金使用安排 - 批准使用不超过人民币2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金 使用期限自董事会审议通过起不超过12个月 需确保不影响募集资金投资项目实施[1] - 批准使用不超过人民币3.9亿元暂时闲置募集资金进行现金管理 不影响日常经营和募投项目正常实施 不改变募集资金用途[2] 决策程序 - 两项议案表决结果均为7票同意 0票反对 0票弃权 获全体董事一致通过[1][2] - 保荐人国泰海通证券对两项资金使用方案出具明确核查意见 具体内容详见上海证券交易所网站相关公告[2]