公司治理结构调整 - 公司拟取消监事会及监事设置，由董事会审计委员会行使监事会的相关职权，相应废止《监事会议事规则》《监事薪酬（津贴）方案》等监事会相关制度 [5] - 修订《公司章程》删除"监事"、"监事会"相关内容及表述，明确董事会审计委员会承接《公司法》规定的监事会职权，并将"股东大会"调整为"股东会" [5][6] - 公司股份总数为440,858,003股，每股面值1元 [8][9] 股东权利与义务调整 - 股东享有依照所持股份份额获得股利和其他形式利益分配的权利，以及依法请求召开、召集、主持、参加或委派股东代理人参加股东会并行使表决权的权利 [14] - 股东承担遵守法律法规和公司章程、依认购股份和入股方式缴纳股款、不得抽回股本及不得滥用股东权利损害公司或其他股东利益的义务 [22] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，在董事、高级管理人员执行职务违反规定给公司造成损失时，有权书面请求审计委员会向人民法院提起诉讼 [20] 会议召开与议事规则 - 2025年第一次临时股东大会定于2025年9月12日下午14:00召开，会议地点为公司三楼会议室，采用现场投票和网络投票相结合的方式 [4] - 股东或股东代理人需在13:30-14:00签到确认参会资格，未登记签到或会议正式开始后未统计在会议公布股权数之内的股东或股东代理人不参加表决和发言 [2] - 股东或股东代理人在大会上发言需事先向大会会务组登记，每次发言时间不超过5分钟，且需先报告所持股份数额和姓名 [3] 对外担保与财务资助规定 - 公司及控股子公司的对外担保总额超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保，须经股东会审议通过 [28] - 单笔财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产的10%，或被资助对象最近一期财务报表数据显示资产负债率超过70%，须经股东会审议通过 [28] - 公司为他人取得本公司或其母公司的股份提供财务资助时，财务资助的累计总额不得超过已发行股本总额的10%，且董事会决议需经全体董事的三分之二以上通过 [9] 股份管理与交易规则 - 公司董事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的25%，且所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让 [11] - 公司因维护公司价值及股东权益所必需收购本公司股份时，需满足公司股票收盘价格低于最近一期每股净资产等条件之一 [11] - 公司不接受本公司的股票作为质权的标的，且公司公开发行股份前已发行的股份自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让 [11][12]