公司治理结构重大调整 - 取消监事会设置 由董事会审计委员会承接原监事会全部职权 [6] - 同步废止《监事会议事规则》 修订现行《公司章程》及相关议事规则 [6] - 该调整基于《上市公司章程指引》《科创板股票上市规则》等最新法规要求 [6] H股上市相关制度准备 - 制定H股上市后生效的《公司章程（草案）》及股东会、董事会议事规则草案 [8] - 新章程及议事规则将在H股挂牌上市之日起生效 现行章程同时自动失效 [8] - 修订四项内部治理制度包括《关联交易管理办法》《对外担保管理制度》《独立董事工作制度》《对外投资管理制度》 [8][11] 董事结构调整 - 增选楚军红女士为第三届董事会独立非执行董事 [11] - 独立董事任期自股东大会通过且H股上市之日起至第三届董事会届满 [11] - 根据港交所要求重新确认所有董事角色职能 [12] 股东大会安排细则 - 2025年第二次临时股东大会定于9月10日召开 采用现场+网络投票方式 [5] - 网络投票通过上交所系统进行 交易时段投票为9:15-11:30及13:00-15:00 [5] - 现场会议地点设在公司21楼会议室 [5] 董责险投保计划 - 为符合港交所《企业管治守则》要求 拟投保董事及高管责任险+招股说明书责任险 [12] - 授权董事会确定保险金额、保险费率及保险条款等具体事宜 [13] - 投保范围包括续保及重新投保相关事项 [14] 议案审议程序 - 会议将审议7项议案 包括取消监事会、H股相关制度修订、董事选举等 [5] - 股东发言需提前登记 每人发言时间不超过5分钟 [2] - 表决采用记名投票 未填写或字迹无法辨认的票数将计为弃权 [3]