会议基本信息 - 股东大会类型为2025年第三次临时股东大会 由董事会召集[1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式 现场会议于2025年9月16日15点在河南省项城市颍河路18号公司会议室召开[1] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 投票时间为9月16日9:15-15:00[1] 议案核心内容 - 为控股孙公司浙江莲花紫星智算科技有限公司提供总额34,000万元担保 包括向海通恒信融资10,000万元和向兴业银行融资24,000万元 担保期限3年[3][4] - 被担保公司成立于2023年11月 注册资本15,000万元 主要从事软件开发及人工智能应用软件开发[4] - 被担保公司2025年未经审计总资产55,692.20万元 净利润145.19万元 2024年经审计总资产72,522.09万元 净亏损1,455.74万元[5] - 公司累计对外担保余额34,703.45万元 占2024年归属于上市公司股东净资产的20.45%[7] 公司治理结构调整 - 拟取消监事会设置 将监事会职责移交董事会审计委员会[10] - 同步修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等8项内部治理制度[10] 员工激励计划 - 推出《2025年员工持股计划（草案）》及配套管理办法 建立员工与股东利益共享机制[8][9] - 提请股东大会授权董事会办理员工持股计划具体事宜[9]