会议基本信息 - 锦州永杉锂业股份有限公司将于2025年9月10日14:00召开2025年第二次临时股东大会 [1] - 会议采用现场记名投票与网络投票相结合方式 现场会议主会场位于辽宁省凌海市大有乡双庙农场公司会议室 分会场位于湖南省长沙市望城区大泽湖·海归小镇研发中心1期3B栋7楼公司会议室 [1] - 会议由公司董事长杨希龙先生主持 [1] 公司治理结构调整 - 拟取消监事会设置 由董事会审计委员会行使监事会职权 此举基于2024年7月1日实施的新《公司法》及2024年12月27日证监会发布的配套制度规则 [2] - 公司股份总数由515,380,649股减少至512,290,649股 注册资本由515,380,649元减少至512,290,649元 原因是回购注销了10名激励对象持有的309万股限制性股票 [2][3] - 对《公司章程》进行全面修订 将"股东大会"统一调整为"股东会" 增加董事会专门委员会章节 删除监事会整个章节 [4] - 修订《董事会议事规则》和《股东会议事规则》 以完善公司内部管理制度 [4] 风险管理与财务控制 - 为提高抗风险能力 公司拟调整期货套期保值业务 增加交易保证金规模 [4] - 将开展碳酸锂、纯碱和烧碱的商品期货套期保值业务 合计投入保证金不超过人民币万元 额度在有效期内可循环使用 [4] - 交易期限为自股东大会审议通过之日起12个月内 [4] 议案审议程序 - 所有议案均已通过公司第五届董事会第三十六次会议审议 [2][4][5] - 会议议程包括四项议案审议：取消监事会、变更注册资本并修改章程、修订部分管理制度、调整期货套期保值业务 [1] - 股东资格审查采用登记在册股东或其代理人持有效证件参会的方式 [1]