会议基本情况 - 广宇集团于2025年9月2日召开第四次临时股东会，采用现场与网络投票结合方式，会议由董事长王轶磊主持 [1] - 出席会议股东共95人，代表股份260,141,123股，占公司有表决权股份总数的33.6037%，其中现场投票股东14人 [1] 董事会选举结果 - 选举王轶磊为第八届董事会董事，同意股份数249,077,923股，中小股东同意股份数1,504,520股 [2] - 选举江利雄为董事，同意股份数248,577,923股，中小股东同意股份数1,004,520股 [2] - 选举胡巍华为董事，同意股份数248,577,928股，中小股东同意股份数1,004,525股 [2] - 选举黎洁为董事，同意股份数248,577,922股，中小股东同意股份数1,004,519股 [2] - 选举白琳为董事，同意股份数248,577,923股，中小股东同意股份数1,004,520股 [2] - 选举姚铮为独立董事，同意股份数248,577,920股，中小股东同意股份数1,004,517股 [2] - 选举王小毅为独立董事，同意股份数249,577,915股，中小股东同意股份数2,004,512股 [3] - 选举孙建平为独立董事，同意股份数248,577,918股，中小股东同意股份数1,004,515股 [3] 公司章程及制度修订 - 修订《公司章程》议案获通过，同意股份数259,154,123股，占出席会议有效表决权股份总数99.9989%，弃权2,900股（占比0.0011%） [3][4] - 修订《独立董事工作制度》议案获通过，同意股份数259,154,123股（占比99.9988%），弃权3,000股（占比0.0012%） [4] - 修订《投资者关系管理办法》议案获通过，同意股份数259,154,223股（占比99.9989%），弃权2,900股（占比0.0011%） [4] - 修订《募集资金使用管理办法》议案获通过，同意股份数259,154,223股（占比99.9989%），弃权2,900股（占比0.0011%） [4] - 修订《关联交易决策管理制度》议案获通过，同意股份数259,154,123股（占比99.9988%），弃权3,000股（占比0.0012%） [5] - 修订《对外担保决策制度》议案获通过，同意股份数259,154,123股（占比99.9989%），弃权2,900股（占比0.0011%） [5] - 修订《跟投管理办法》议案获通过，同意股份数259,154,223股（占比99.9989%），弃权2,900股（占比0.0011%） [5] 法律意见与文件备案 - 上海市锦天城律师事务所出具法律意见书，确认会议召集程序、表决结果等符合相关法律法规及公司章程规定 [5] - 本次会议决议及相关法律意见书作为备查文件存档 [6]