董事会会议基本情况 - 会议为第九届董事会第13次会议 编号临2025-056 [1] - 会议通知于2025年8月29日以书面方式发出 [1] - 会议于2025年9月2日下午3点在公司会议室以现场方式召开 [1] - 会议应到董事15人 实到14人 职工董事席凯因工作原因书面委托董事兼总经理蔡金勇代为行使表决权 [1] - 部分公司高管列席会议 [1] - 会议由董事长周辉女士主持 [1] - 会议符合《公司法》和《公司章程》规定 合法有效 [1] 议案表决情况 - 所有议案表决情况均为有效表决票15票 同意15票 反对0票 弃权0票 [2] - 审议通过了《关于"提质增效重回报"行动方案的公告》 公告编号临2025-057号 [1]