董事会会议召开情况 - 公司于2025年9月2日召开第九届董事会第十一次会议 应到董事5名 实到董事5名 会议以现场和通讯表决方式举行 [1] - 会议审议通过豁免《公司章程》规定的董事会会议通知期限和会议材料提交时间限制的议案 表决结果为同意5票 反对0票 弃权0票 [1] 非独立董事候选人提名 - 控股股东吉林省亚东国有资本投资有限公司提名李鹏和吴铁成为第九届董事会非独立董事候选人 任期与第九届董事会一致 [2] - 该提名已通过董事会提名委员会审议 表决结果为同意5票 反对0票 弃权0票 [2] - 议案需提交2025年第三次临时股东会审议 并采用累积投票制表决 [2] 非独立董事候选人背景 - 候选人李鹏为1977年生 正高级会计师 现任吉林省亚东国有资本投资有限公司党委委员兼常务副总经理 具有粮食系统财务管理工作经历 [4] - 候选人吴铁成为1974年生 注册会计师 现任吉林省亚东国有资本投资有限公司投资总监 具有会计师事务所和股权投资管理经验 [5] - 两位候选人均未持有公司股票 与公司其他董事及高管无关联关系 符合董事任职资格条件 无监管处罚记录 [4][5][6]