会议基本信息 - 现场会议召开时间为2025年9月10日14:00 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段即9:15-15:00 [1] - 现场会议地点为山东省东营市垦利区同兴路198号石大胜华办公楼A402室 [1] - 会议方式采用现场投票与网络投票相结合 [3] - 现场会议主持人为公司董事长郭天明先生 [3] 会议议程及议案 - 提交股东大会审议的议案包括关于增加日常关联交易预计额度的议案和关于修订《募集资金管理办法》的议案 [3] - 会议议程包括关于增加日常关联交易预计额度的议案和关于修订《募集资金管理办法》的议案 [3] 日常关联交易调整 - 增加与青岛经济技术开发区投资控股集团有限公司的借款类日常关联交易额度 原预计额度为15,000万元 本次增加35,000万元 增加后预计2025年度日常关联交易额度达到50,000万元 [4] - 本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额为12,500万元 [4] - 本次增加预计额度的原因为业务需求量增加 [4] - 日常关联交易主要包括与关联方之间进行资金借款业务 交易价格遵循公允定价原则并结合市场价格情况协商确定 [6] 关联方信息 - 关联方青岛经济技术开发区投资控股集团有限公司企业性质为其他有限责任公司 注册资本500,000万元 成立时间为2019年11月8日 [5] - 关联方主营业务涵盖以自有资金从事投资活动 自有资金投资的资产管理服务 园区管理服务等技术服务和贸易业务 [5] - 主要股东或实际控制人为青岛西海岸新区国有资产管理局 [5] - 关联方与公司的关联关系为控股股东 [5] 审议程序及合规性 - 公司于2025年4月10日召开的第八届董事会第十四次会议审议通过了2025年度日常关联交易预计情况 [2] - 独立董事和审计委员会认为增加日常关联交易额度符合相关规定 交易基于生产经营需要且定价公平合理 不影响公司独立性及持续经营能力 [4] - 该议案已经公司第八届董事会第二十次会议和第八届监事会第十二次会议审议通过 [7] - 关联股东需在股东大会上对该议案回避表决 [5] 募集资金管理办法修订 - 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》等法律法规对公司《募集资金管理办法》进行了修订 [7] - 该议案已经公司第八届董事会第二十次会议和第八届监事会第十二次会议审议通过 [8]