股东会议程安排 - 公司将于2025年9月12日召开股东会，现场会议时间为下午14:00，网络投票时间为9:15-15:00通过上海证券交易所系统进行 [1][3] - 会议地点设于公司一楼会议室，采用现场投票与网络投票相结合的方式 [3] - 会议议程包括致欢迎词、选举监票人、审议议案、股东提问发言、书面表决、计票监票及宣布结果等环节 [3] 股东会参与规则 - 股东及授权代理人需在会议开始前半小时凭身份证、营业执照复印件或授权委托书办理签到手续 [2] - 要求发言的股东须于2025年9月10日前通过电话登记，每次发言时间不超过3分钟且需围绕会议议案 [3] - 会议禁止录音、拍照及录像，所有参会人员需将手机调至振动或关机状态 [4] 董事会议事规则修订 - 删除职工董事设置，明确由高级管理人员兼任的董事人数不得超过董事总数的1/2 [4][5] - 新增证券部作为董事会日常事务经办机构，原董事会办公室职责被删除 [5][9] - 调整董事会职权表述，将"制订公司章程"改为"制订章程修改方案"，并新增风险管理及内部控制职责 [6] 独立董事制度修订 - 明确独立董事定义及其独立性要求，强调不受主要股东或实际控制人影响 [21] - 专门委员会名称调整为"战略与可持续发展委员会"及"审计与风险委员会"，独立董事需在审计、提名及薪酬委员会中过半数 [22] - 新增年度报告工作规程，要求独立董事关注财务信息一致性、欺诈风险及会计政策变更 [24][25][26] 募集资金管理办法修订 - 超募资金需用于在建项目、新项目或股份回购，永久补充流动资金需经董事会及股东会审议 [45][48] - 闲置募集资金现金管理限定于结构性存款等保本型产品，期限不超过12个月且不得质押 [42][43] - 节余募集资金占净额10%以上需经股东会审议，低于5%或500万元可免于程序 [49][51] 董事及高管薪酬调整 - 适用对象排除职工董事，董事兼副总经理薪酬系数调整为0.85-0.9区间 [63][64] - 薪酬考核方案需提交年度董事会及股东会批准 [64] 外汇风险管理制度更新 - 决策机构明确为股东会、董事会及经理层，交易额度超年度营收30%需股东会审批 [70][71] - 制度名称改为《外汇风险和利率风险管理制度》，原2020年版制度废止 [71] 其他制度统一修订 - 关联交易管理制度中取消监事会相关表述，审计委员会更名为审计与风险委员会 [65] - 对外担保管理制度仅将"股东大会"统一调整为"股东会"，无其他实质修订 [72][73]