股东会议事规则 - 股东需提前半小时到达会议地点并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件以便签到入场 [1] - 会议工作人员将对出席者身份进行必要核对 参会资格未确认者不得进入会场 [1] - 除股东、董事、监事、高管及聘请律师会计师等受邀人员外 公司有权依法拒绝其他人员进入会场 [1] - 股东发言需提前向会务组登记 发言主题须与会议议题相关 超出议题范围的问题需会后咨询董事会秘书 [2] - 股东提问需举手获主持人许可 发言需简明扼要且不得打断报告人或其他股东发言 [2] - 临时提案需在股东会召开10日前书面提交董事会 会上发言时不得提出新提案 [2] - 主持人需就股东质询作出回答或指示相关人员回答 回答时间不宜超过五分钟 [2] - 表决采用记名投票方式 每股份享有一票表决权 需准确填写股东姓名、持股数量及投票选项 [3] - 议案多划√、空白或字迹无法辨认的表决票均视为弃权 [3] - 表决后由主持人宣布结果 律师宣读法律意见书 会议结束后出席人员应自觉离场 [3] 公司章程修订内容 - 将"股东大会"统一修改为"股东会" 删除原章程中关于"监事会"和"监事"的表述 [7] - 明确法定代表人辞任程序 新法定代表人需在辞任之日起三十日内确定 [8] - 新增法定代表人职权限制不得对抗善意相对人 因执行职务造成损害由公司承担民事责任 [8][9] - 调整公司成立时发起人持股数据：北京京煤集团认购21,776.079万股 中国煤炭进出口集团认购650万股 首钢总公司认购650万股 五矿龙腾认购650万股 煤炭科学研究总院认购65万股 [10] - 禁止公司为他人取得股份提供财务资助 累计总额不得超过已发行股本总额10% 董事会决议需经三分之二以上董事通过 [11] - 调整股份增发方式为"向不特定对象发行股份"和"向特定对象发行股份" [12] - 公司不接受本公司股票作为质押标的 公开发行前股份上市交易一年内不得转让 [12] - 股东可查阅复制章程、股东名册、会议记录等 符合规定股东可查阅会计账簿和凭证 [13] - 新增股东会董事会决议不成立情形：包括未召开会议、未表决、出席人数或表决权数未达规定等 [14][15] - 明确控股股东实际控制人职责义务 不得占用资金、强令违规担保、从事内幕交易等 [23] - 控股股东实际控制人质押或转让股份需遵守相关规定及承诺 [24] - 股东会职权增加"选举和更换董事" 删除监事会相关审议内容 [26] - 对外担保需经股东会审议情形包括：担保总额超过净资产50%后新增担保、超过总资产30%后新增担保、一年内担保金额超总资产30% [26] - 临时提案股东持股比例从3%降至1% 提案需在会前十日提交 [27] - 股东会通知需充分披露所有提案内容 网络投票时间不得早于现场会前一日下午3:00 [27] - 董事选举实行累积投票制 独立董事选举必须采用累积投票制 [28][31] - 董事资格增加"被列为失信被执行人"及"被交易所公开认定不适合任职"等限制情形 [32] - 董事忠实义务要求避免利益冲突 新增近亲属及关联企业交易披露规定 [33] - 董事辞任生效日改为收到辞职报告之日 无正当理由提前解任需赔偿董事 [34][36] - 删除独立董事相关条款 新增独立董事专门会议机制 关联交易等事项需经其事先认可 [45][46][48] - 董事会成员11名 董事长由全体董事过半数选举产生 [50] - 董事会职权增加"决定"财务预算决算方案 删除"制订"表述 [51] - 董事会对关联交易事项决策时 关联董事需书面报告并不得参与表决 [51]