董事会成员多元化政策目的 - 政策旨在列载公司董事会成员为达致多元化而采取的方针 [1] 一般政策原则 - 公司深信董事会成员多元化对提升公司表现素质裨益良多 [1] - 董事会所有委任以用人唯才为原则 并在考虑人选时充分顾及多元化裨益 [1] - 致力于选择最佳人选作为董事会成员 甄选基准包括教育背景 专业经验 技能 知识 服务任期 性别 年龄 文化背景及种族 [1] - 董事会组成包括性别 年龄 服务任期将每年在企业管治报告内披露 [1] 性别多元化目标 - 致力于招聘中高级别员工时确保性别多元化 以令女性高级管理层及潜在继任者加入董事会 [2] - 力求董事会中保持至少10%的女性代表比例 [2] - 重视培训女性人才 为女性员工提供长远发展机会 [2] 独立非执行董事遴选标准 - 甄选独立非执行董事时确保人选能使董事会获得独立意见 [2] - 评估时考虑独立非执行董事职责 人选背景及资历 评估其能否给予独立意见 [2] 政策监察与汇报机制 - 董事会提名委员会每年在企业管治报告内汇报董事会在多元化层面的组成 [2] - 提名委员会负责监察本政策的执行 [2] 政策修订与披露 - 提名委员会在适当时候检讨政策有效性 提出修订建议报董事会审批 [2] - 政策概要及可计量目标与达标进度每年在企业管治报告披露 [2] 政策生效与法律依据 - 政策经董事会审议通过 自公司发行H股经中国证监会备案并在香港联交所上市交易之日起生效 [3] - 政策未尽事宜或与法律法规冲突时 按相关法律 行政法规 上市地监管规则及公司章程执行 [2]