股东会基本情况 - 公司于2025年9月2日召开2025年第一次临时股东会 现场会议于14:30在公司办公楼五楼会议室召开 网络投票同步进行 [8] - 会议召集人为公司第五届董事会 召集程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [4] - 股权登记日为2025年8月28日 出席现场会议股东及代理人共7名 代表股份177,536,960股 占总股本38.1782% [8] - 网络投票股东263名 代表股份6,345,591股 占总股本1.3646% [9] 董事会换届选举结果 - 选举陈汉昭为第六届董事会非独立董事 获180,696,002票同意 占有效表决权股份总数98.1912% 其中中小股东同意票占比50.0814% [10][12] - 选举郑靭为第六届董事会非独立董事 获180,693,655票同意 占98.1900% 中小股东同意票占比50.0446% [12] - 选举蔡雯为第六届董事会非独立董事 获180,624,607票同意 占98.1549% 中小股东同意票占比48.9630% [13] - 选举杨荣政为第六届董事会非独立董事 获180,624,617票同意 占98.1549% 中小股东同意票占比48.9631% [13] - 选举余军文为第六届董事会非独立董事 获180,624,518票同意 占98.1549% 中小股东同意票占比48.9616% [13] - 选举彭朝辉为独立董事 获180,631,534票同意 占98.1585% 中小股东同意票占比49.0715% [13][14] - 选举颜永洪为独立董事 获180,630,506票同意 占98.1579% 中小股东同意票占比49.0554% [14] - 选举徐涛为独立董事 获180,629,510票同意 占98.1573% 中小股东同意票占比49.0398% [14] 章程及制度修订议案 - 《关于修订公司章程的议案》获180,393,909股同意 占98.1028% 其中中小股东同意股数占比45.3490% 该议案为特别决议事项 表决通过 [14][15] - 《关于第六届董事会独立董事津贴的议案》获181,612,451股同意 占98.7409% 其中中小股东同意股数占比64.4380% [15] - 系列内部制度修订议案均获通过 同意股数占比均在98.10%-99.19%之间 其中中小股东同意比例在45.0952%-76.5232%之间 [16][17][18][19][20][21][23][24] 会议程序合法性 - 会议召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》规定 表决程序合法有效 [4][5][8][25] - 现场会议采用记名投票方式 网络投票由深圳证券信息有限公司提供数据支持 [8][10]