公司治理结构变更 - 取消监事会并将其原有职权转由董事会审计委员会行使 同时废止《江苏新日电动车股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度 [3] - 依据相关法律法规增设职工董事等职位 并对《公司章程》部分条款进行相应修订 [3] - 明确董事长为公司法定代表人 董事长辞任即视为同时辞去法定代表人 公司需在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人 [4] 公司章程条款修订 - 修订公司章程第一条至第十一条 涉及公司宗旨、法定代表人职责、公司责任形式及高级管理人员定义等基础条款 [4][5][6] - 修订公司股份发行与转让规则 明确公司不接受本公司股份作为质押权标的 并规范董事、高级管理人员股份转让限制 [9][10] - 新增控股股东和实际控制人行为规范条款 要求其依法行使权利并履行义务 维护公司利益 [22][23] 股东权利与义务调整 - 明确股东享有查阅、复制公司章程、股东名册、会议记录等文件的权利 但需遵守国家秘密、商业秘密等保护规定 [11][12][13][14][15] - 规定股东会、董事会决议无效或可撤销的情形 包括程序瑕疵或内容违法等 并明确诉讼时效为60日 [15][16][17][18] - 新增股东派生诉讼条款 允许连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东为公司利益直接提起诉讼 [19][20][21] 股东会议事规则更新 - 规定股东会通知需包含会议时间、地点、议程及网络投票方式等信息 网络投票时间不得早于现场会议前一日下午3:00 [33] - 明确股东会普通决议需出席股东所持表决权的1/2以上通过 特别决议需2/3以上通过 并列出需特别决议事项清单 [45][46] - 允许董事会、独立董事或持有1%以上表决权股份的股东作为征集人 公开征集股东投票权 但禁止有偿方式 [46] 利润分配方案 - 公司拟以2025年6月30日股权登记日总股本为基数 向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税） [2] - 本次现金分红总额为2301.44万元（含税） 占公司2025年半年度归属于上市公司股东净利润的37.85% [2] - 若总股本在公告披露日至股权登记日期间发生变动 公司将维持每股分配比例不变 相应调整分配总额 [3] 会议组织与投票机制 - 公司为股权登记日登记在册的所有股东提供网络投票平台 股东可通过证券交易所网络投票系统行使表决权 [2] - 股东发言需经主持人同意 时间原则上不超过3分钟 且内容需与本次股东会议题直接相关 [2] - 会议期间禁止未经董事会同意的录像、录音、拍照行为 工作人员有权阻止干扰会议秩序的行为 [2]