董事会会议召开情况 - 第十一届董事会第十七次会议于2025年9月2日以现场结合通讯方式召开 应参会董事9人实际出席9人 由董事长李佳鸿主持 [1] 员工持股计划核心安排 - 员工持股计划参与对象为公司及子公司董事监事高级管理人员及核心技术业务骨干 总人数不超过77人 其中董事监事高管共5人 [2] - 员工持股计划拟持有标的股票总数1107.782万股 占公司总股本0.566% [2] - 核心技术业务骨干不超过72人 预留标的股票数量178.782万股 占持股计划总量16.139% 占公司总股本0.091% [2][3] - 预留份额需在股东会审议通过后12个月内确定持有人 [3] 高管持股分配 - 董事长总经理代董事会秘书李佳鸿拟持有份额上限对应标的股票数量未单独披露 但董事监事高管整体拟持有份额包含在总计划中 [2] 审议程序与进展 - 《员工持股计划草案》及《管理办法》均获得6票同意 关联董事李佳鸿张国栋张文海回避表决 [3][4] - 两项议案已通过董事会薪酬与考核委员会审议 尚需提交股东会审议 [4][5] - 董事会提请股东会授权办理员工持股计划相关事宜 包括股票来源资金管理模式调整及登记结算业务等 [5] 临时股东会安排 - 审议通过召开2025年第二次临时股东会的议案 表决结果9票同意 [6] - 股东会通知于2025年9月3日在中国证券报上海证券报及上交所网站披露 [6]