公司治理结构重大调整 - 公司拟取消监事会并将其职权调整由董事会审计委员会行使 相应将废止《监事会议事规则》并对《公司章程》进行修订[1][2] - 董事会审议通过修订《股东会议事规则》 具体包括取消监事会及调整股东会职权等内容[4] - 监事会以5票赞成审议通过关于取消监事会的议案 认为该调整符合《公司法》规定及公司治理结构优化需要 有利于提升决策效率[24] 董事会制度体系全面优化 - 修订《董事会议事规则》 优化董事会职权、会议程序、独立董事履职保障及经费管理等内容[6] - 修订《董事会专门委员会议事规则》 调整专门委员会成员构成、职责权限、议事程序及档案管理等内容[7] - 修订《独立董事工作细则》 涉及独立性标准、任职资格、提名选举、履职要求、特别职权及信息披露等条款[13] 利润分配政策更新 - 修订《利润分配管理规则》 包括现金分红触发条件、差异化分红政策、中小股东参与机制及信息披露义务等内容[9][10] 高管人事变动 - 副总经理张婷因个人退休原因辞去职务 辞职后仍担任公司副董事长及董事职务[26][27] - 董事会聘任吴林泽担任副总经理 吴林泽曾任盐田国际集装箱码头客户主任及盐田港股份经营管理部部长 与公司第二大股东存在既往任职关系[18][22] 董监高责任保险安排 - 拟为全体董事及高级管理人员购买责任保险 年度保险费不超过40万元人民币 责任限额为每年7000万元人民币[24] - 该议案全体董事回避表决 将直接提交股东大会审议[18][19] 股东大会召开安排 - 定于2025年9月18日召开第六次临时股东大会 审议包括章程修订、规则修订及责任保险等11项议案[12][30][31] - 会议采用现场表决与网络投票相结合方式 股权登记日为2025年9月12日[32][33] - 议案2、3、4需以特别决议方式审议通过 议案8及9涉及关联交易 关联股东海南港航控股及中国海口外轮代理将回避表决[35]