董事会决议与人事变动 - 公司第九届董事会第十一次会议于2025年9月2日召开，应到董事5名，实到5名，会议审议并通过豁免通知期限的议案[1] - 控股股东吉林省亚东国有资本投资有限公司提名李鹏和吴铁成为新任非独立董事候选人，董事会全票通过该议案[2][3][4] - 原非独立董事孟鹤和赵连奎辞职，孟鹤保留副总经理职务，赵连奎保留子公司总经理职务，辞职原因为控股股东变更[12][15] 新任董事候选人背景 - 李鹏女士出生于1977年，正高级会计师，现任吉林省亚东国有资本投资有限公司常务副总经理，拥有财务和审计管理经验[9][18] - 吴铁成先生出生于1974年，注册会计师和中级会计师，现任吉林省亚东国有资本投资有限公司投资总监，拥有会计师事务所和投资管理经验[10][19] - 两位候选人均未持有公司股票，无关联关系，符合董事任职资格，无违规记录[9][10][18][19] 股东会安排与投票机制 - 公司定于2025年9月18日召开第三次临时股东会，审议董事改选议案，采用现场和网络投票结合方式[20][21] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为2025年9月18日9:15至15:00[20][21] - 董事选举采用累积投票制，股东可集中或分散投票权，投票需符合选举规则[23][37][38] 公司风险警示状态 - 公司股票因2024年财务会计报告被出具无法表示意见的审计报告，被实施退市风险警示[40][41] - 公司因2023年和2024年内部控制被出具否定意见的审计报告，被继续实施其他风险警示[40][42] - 截至2025年8月15日，公司已清收关联方占用资金及利息合计156,695.89万元，相关其他风险警示已撤销[43] 公司经营与信息披露 - 公司生产经营一切正常，将持续强化内部管控和财务核算[44] - 所有信息披露通过上海证券交易所网站和指定报刊进行，包括《中国证券报》等[45]