董事会换届选举 - 选举陈汉昭为第六届董事会董事长 获9票同意 0票反对 0票弃权 [1] - 选举郑靭、颜永洪、彭朝辉、徐涛等9人组成新一届董事会 各专门委员会成员同步确定 [2][3] - 聘任郑靭为总经理 杨荣政为副总经理兼董事会秘书 蔡雯为财务总监 陈锋为证券事务代表 所有任命均获全票通过 [4][5][6][7][8][9][10][11][12][13] 股权结构与高管持股 - 董事长陈汉昭持有公司股份24,912,880股 占总股本5.36% [15][16] - 总经理郑靭持有25,912,880股 占总股本5.57% 与控股股东郑创发为父子关系 与郑侠为兄弟关系 [17] - 副总经理杨荣政持有178,300股 占总股本0.04% 财务总监蔡雯持有333,300股 占总股本0.07% [18][19] 股东大会召开情况 - 2025年第一次临时股东大会于9月2日召开 采用现场与网络投票结合方式 共有270名股东参与 代表股份183,882,551股 占总股本39.5427% [27][28] - 其中现场投票股东7人 代表股份177,536,960股 占总股本38.1782% 网络投票股东263人 代表股份6,345,591股 占总股本1.3646% [27] - 中小股东264人参与投票 代表股份6,383,491股 占总股本1.3727% [29] 董事选举表决结果 - 非独立董事选举获高票通过：陈汉昭得180,696,002股同意 郑靭得180,693,655股同意 蔡雯得180,624,607股同意 杨荣政得180,624,617股同意 余军文得180,624,518股同意 [32] - 独立董事选举全数通过：彭朝辉得180,631,534股同意 颜永洪得180,630,506股同意 徐涛得180,629,510股同意 [32][33] - 中小股东对董事候选人的同意票数均在310万股以上 支持率超过45% [32] 公司章程及制度修订 - 《公司章程》修订案以98.1028%同意票通过 其中中小股东同意票占比45.3490% [33][34] - 《股东会议事规则》修订获98.0940%同意票通过 中小股东同意率45.0952% [37][39] - 《董事会议事规则》修订以99.1849%高票通过 中小股东同意率达76.5216% [40][41] 公司治理制度更新 - 《独立董事工作制度》修订案获99.1815%同意票 中小股东支持率76.4213% [41][42] - 《关联交易决策制度》修订以99.1849%票数通过 中小股东同意率76.5200% [43][44] - 《对外担保决策管理制度》修订获99.1812%同意票 中小股东支持度76.4151% [46][47] 投资及资金管理 - 《重大经营与对外投资管理制度》修订以99.1849%同意票通过 中小股东同意率76.5200% [48][49] - 《募集资金使用管理制度》修订获99.1681%支持率 中小股东同意票占比76.0375% [50][51] - 《累积投票制实施细则》修订以99.1850%高票通过 中小股东支持率76.5232% [52][53] 会议合规性确认 - 北京市中伦律师事务所出具法律意见书 确认会议召集、召开程序及表决结果符合《公司法》和《上市公司股东会规则》规定 [55] - 会议决议及法律意见书作为备查文件存档 [55]