会议基本情况 - 2025年第一次临时股东会于2025年9月2日以现场与网络投票结合方式召开 会议召集程序符合法律法规和公司章程规定 [3] - 出席会议股东及代表共359人 代表股份总数128,101,707股 占公司有表决权股份总数273,586,383股的46.8231% 其中现场出席5人代表102,182,686股(37.3493%) 网络投票354人代表25,919,021股(9.4738%) [3] - 会议由董事长励建民主持 公司董事监事高管及见证律师出席列席 [3] 议案审议结果 - 关于将部分募集资金借款转为对全资子公司江苏科达利增资议案获通过 同意128,081,007股(99.9838%) 反对15,900股(0.0124%) 弃权4,800股(0.0037%) 中小股东同意25,917,621股(99.9202%) [4] - 关于拟续聘会计师事务所议案获通过 同意128,075,207股(99.9793%) 反对16,400股(0.0128%) 弃权10,100股(0.0079%) 中小股东同意25,911,821股(99.8978%) [5] - 关于修订公司章程议案作为特别决议获通过 同意128,082,407股(99.9849%) 反对14,400股(0.0112%) 弃权4,900股(0.0038%) 获有效表决权股份总数2/3以上通过 [6][7] - 关于修订公司股东会议事规则议案作为特别决议获通过 同意124,774,127股(97.4024%) 反对3,321,930股(2.5932%) 弃权5,650股(0.0044%) [8] - 关于修订公司董事会议事规则议案作为特别决议获通过 同意124,774,027股(97.4023%) 反对3,321,930股(2.5932%) 弃权5,750股(0.0045%) [9] - 关于修订公司独立董事工作制度议案获通过 同意124,774,827股(97.4029%) 反对3,321,130股(2.5926%) 弃权5,750股(0.0045%) [10] - 关于修订公司关联交易管理办法议案获通过 同意124,774,477股(97.4027%) 反对3,322,330股(2.5935%) 弃权4,900股(0.0038%) [11] - 关于修订公司对外担保管理办法议案获通过 同意124,773,977股(97.4023%) 反对3,322,730股(2.5938%) 弃权5,000股(0.0039%) [12] - 关于修订公司对外投资管理办法议案获通过 同意124,774,877股(97.4030%) 反对3,321,930股(2.5932%) 弃权4,900股(0.0038%) [13] - 关于修订公司会计师事务所选聘制度议案获通过 同意124,774,427股(97.4026%) 反对3,321,730股(2.5930%) 弃权5,550股(0.0043%) [14] - 关于制定公司未来三年(2025-2027年)股东分红回报规划议案作为特别决议获通过 同意128,079,707股(99.9828%) 反对17,200股(0.0134%) 弃权4,800股(0.0037%) 中小股东同意25,916,321股(99.9152%) [15] 法律意见与文件 - 广东信达律师事务所律师出具法律意见书 认为会议召集程序人员资格表决结果均合法有效 [16][17] - 备查文件包括股东会决议和律师事务所法律意见书 [17]