会议基本情况 - 股东大会于2025年9月2日在上海市浦东新区博青路269号上海世博逸衡酒店2楼多功能厅C召开 [2] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 由公司董事兼总经理张为民主持 [2] - 会议召集召开程序及出席人员资格符合《公司法》和《公司章程》规定 [2] 出席人员情况 - 公司9名在任董事中4人出席 5人因公务缺席 [3] - 公司5名在任监事中1人出席 4人因公务缺席 [3] - 副总经理兼董事会秘书侯志平出席会议 其他高级管理人员列席会议 [3] 议案审议结果 - 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案获得通过 该议案为特别决议案 需获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过 [4][5] - 关于修订公司部分治理制度的5项子议案全部通过 包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易决策制度》《募集资金管理办法》 [4][5] - 2025年半年度利润分配预案获得通过 该议案为普通决议事项 需获得出席会议股东所持有效表决权股份总数过半数通过 [5][6] 法律见证情况 - 本次股东大会由国浩律师（上海）事务所见证 见证律师为见飞扬和骆树楠 [7] - 律师认为会议召集召开程序符合法律法规及《公司章程》规定 出席会议人员资格及召集人资格合法有效 表决程序及结果合法有效 [7]