股东大会基本信息 - 股东大会由董事会召集 董事长钮法清先生主持 [3] - 现场会议于2025年9月16日14点00分在无锡市滨湖区马山梁康路8号公司会议室召开 [3] - 采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 [1][3] 投票安排 - 现场会议股东以其所持有表决权的股份数额行使表决权 每一股份享有一票表决权 [1] - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [3] - 网络投票时间为2025年9月16日9:15-15:00 其中交易系统投票平台开放时间为9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00 [3] 会议议程 - 会议议程包括报告股东到会情况、宣读会议须知、介绍议案情况、股东提问、投票表决及宣布结果等十一个环节 [2] - 股东发言每次不得超过三分钟 发言主题需与表决事项相关 [1] - 推举股东代表参与计票和监票工作 [2] 审议议案 - 审议两项非累积投票议案 包括特别决议议案1 无累积投票议案、无中小投资者单独计票议案、无关联股东回避表决议案 [4] - 议案1关于取消监事会并修订《公司章程》 取消徐荣飞先生和姚莉娜女士的监事职务 监事会职权由董事会审计委员会行使 [4] - 议案2关于修订公司部分治理制度 与修订后的《公司章程》保持一致 [5] - 议案详细内容已于2025年8月29日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所官网披露 [4][5] 会议规范 - 未填、错填、涂改或字迹无法辨认的表决票视为无效 [2] - 会议期间所有人员需关闭手机或调至震动状态 不得扰乱会议秩序 [2] - 公司不向股东发放礼品 股东需自理食宿及交通费用 [2]