公司融资计划 - 公司拟向特定对象发行A股股票 发行数量不超过71,028,297股 募集资金总额不超过人民币46,523.53万元 资金将用于补充流动资金和偿还债务 [16][17] - 发行对象为实际控制人罗卫国控制的上海导云资产管理有限公司 以现金方式认购 发行价格确定为6.55元/股 不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% [11][12] - 发行股票限售期为18个月 若期间发生送股或转增股本等事项 限售期安排将同步调整 [15] 股东大会安排 - 2025年第三次临时股东大会定于2025年9月11日14:00在上海杨浦区召开 采用现场投票与网络投票结合方式表决 [5][8] - 会议审议共十项议案 包括发行方案、预案、论证分析报告、募集资金使用可行性报告等 [2][8][9] - 股东发言需提前登记 每人限时三分钟 表决采用每案一票制 多选或不选视为弃权 [3][4] 公司治理与合规 - 本次发行相关议案已通过第四届董事会第四十三次会议、监事会第三十六次会议及独立董事专门会议审议 关联董事已回避表决 [10][18][19] - 公司同步制定《未来三年（2025-2027年）股东回报规划》 明确利润分配政策以增强决策透明度 [26] - 股东大会授权董事会全权办理发行事宜 包括调整发行方案、签署协议、办理注册登记等 授权有效期12个月 [30][31][32] 文件披露情况 - 发行预案、论证分析报告、募集资金使用可行性报告等文件已于2025年8月27日在上交所官网披露 [19][20][21] - 前次募集资金使用情况由众华会计师事务所出具鉴证报告（众会字(2025)第10307号） 同步披露专项报告 [21]