股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第一次临时股东大会，会议届次为临时会议 [1] - 股东大会召集人为董事会，经第十届董事会第六次会议召开 [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [1] - 现场会议召开时间为2025年9月10日14点00分，地点为浙江海正药业股份有限公司会议室（台州市椒江区外沙路46号） [1] - 网络投票系统采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，投票时间为2025年9月10日全天 [1] 网络投票具体安排 - 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段：9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00 [2] - 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00 [2] - 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务账户及沪股通投资者的投票，需按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》执行 [2] 会议审议事项 - 本次股东大会审议议案为非累积投票议案，具体为关于修订《浙江海正药业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 [2][3] - 该议案已经公司第十届董事会第六次会议审议通过 [2] - 无关联股东需要回避表决 [3] 投票注意事项 - 股东可通过上海证券交易所交易系统投票平台或互联网投票平台（vote.sseinfo.com）进行投票 [3] - 首次登陆互联网投票平台需完成股东身份认证 [3] - 持有多个股东账户的股东，其表决权数量为名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和 [4] - 通过多个股东账户重复表决时，以各类别和品种股票的第一次投票结果为准 [4] - 同一表决权通过不同方式重复表决的，以第一次投票结果为准 [4] - 股东须对所有议案表决完毕才能提交 [4] 会议出席对象 - 股权登记日为2025年9月4日，当日收市后登记在册的A股股东（股票代码600267）有权出席 [4][5] - 公司董事、监事和高级管理人员须出席会议 [5] - 公司聘请的律师及其他相关人员也可出席 [5] 会议登记方法 - 法人股东需持营业执照复印件、股东账户卡、法人代表身份证复印件及授权委托书（代理人需另持代理人身份证）登记 [5] - 社会公众股股东需持本人身份证、股东帐户卡及授权委托书（代理人需另持代理人身份证）登记 [5] - 登记时间为2025年9月8日上午9:00-11:00及下午13:30-16:00 [5] - 登记地点为公司证券部，外地股东可通过信函或传真方式登记 [5] 其他事项 - 会期半天，与会股东交通和食宿自理 [6] - 公司委托上证所信息网络有限公司提供股东大会提醒服务，通过智能短信等形式主动推送参会邀请和议案信息 [6] - 公司地址为浙江省台州市椒江区外沙路46号（邮编318000），联系人为李媛婷、胡玥，联系电话0576-88827809，传真0576-88827887 [6] 授权委托书内容 - 授权委托书需明确委托人持普通股数及股东账户号 [7] - 议案列表包括关于修订股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事制度、关联交易制度、募集资金管理办法、董事及高级管理人员薪酬管理制度等非累积投票议案 [7] - 委托书需在"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，未作具体指示的，受托人可自行表决 [7] - 最后一项议案为关于废止《浙江海正药业股份有限公司公司治理纲要》的议案 [8]