股东大会安排 - 现场会议时间定于2025年9月16日下午14:30在浙江省杭州市临平区兴起路398号二楼会议室举行 [1] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 投票时间段为大会召开当日的9:15-15:00 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 由公司董事会召集 董事长葛水福主持 [1] 会议参与及规则 - 参会人员包括股权登记日登记在册的股东及代表、董事、监事、董事会秘书和见证律师 高级管理人员列席会议 [1] - 股东需持身份证或营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡办理签到手续 未签到登记原则上不能参会 [2] - 股东发言需经主持人许可 应先报告姓名或代表股东及持股数 发言主题需与议案相关 [3] - 现场会议采用记名方式投票表决 每股份享有一票表决权 投票意见分为同意、反对或弃权 [3] - 未填、错填或字迹无法辨认的表决票均视为放弃表决权利 计为"弃权" [4] 公司治理结构变更 - 拟取消监事会 由董事会审计委员会行使监事会法定职权 相关制度相应废止 [4] - 公司住所由"浙江省杭州市临平区杭州余杭经济技术开发区兴起路398号"变更为"浙江省杭州市临平区杭州临平经济技术开发区兴起路398号" 实际位置未变动 [5] - 董事会增设1名职工代表董事 董事会人数由7人调整为8人 [5] - 修订9项制度并新增1项制度 具体内容详见2025年8月27日上交所网站披露 [7] 议案审议情况 - 议案一关于取消监事会并修订公司章程已通过第四届董事会第四次会议和第四届监事会第三次会议审议 [6] - 议案二关于修订并制定公司治理制度已通过第四届董事会第四次会议审议 [7]